11部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動
- 發布時間：2022-02-09 16:22:55
- 來源：中國紀檢監察報
2021年審結涉腐洗錢犯罪案件259件11部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動
讓贓款在境內藏不住轉不出
前不久，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會等11部門聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。
根據我國刑法規定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生收益的來源和性質，通過各種手段進行清洗，使其在形式上合法化的行為。
當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。隨著虛擬資產、數字貨幣等新技術的出現，多種犯罪類型和洗錢手法相互交織，跨境非法資金追查難度持續增加。其中，腐敗犯罪與洗錢犯罪密切相關，腐敗分子有的境內辦事、境外收錢，有的將贓款通過地下錢莊轉存境外，妄圖瞞天過海。
十九屆中央紀委五次全會明確提出要加大對涉腐洗錢行為打擊力度，十九屆中央紀委六次全會在部署今年反腐敗工作時，強調推進“天網行動”，加強反腐敗國際合作。此次印發三年行動計劃，意味著多部門強化統籌協作，打擊涉腐洗錢正在打出一套組合拳。
2020年12月通過、2021年3月施行的《刑法修正案(十一)》對洗錢罪條款進行了重大修改，將“自洗錢”行為單獨入罪，將跨境轉移不法資產納入洗錢罪行為方式，降低洗錢罪入罪門檻，為國家有效預防、懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足法律保障。
去年以來，各級紀檢監察機關嚴格落實《刑法修正案(十一)》精神，用好洗錢罪相關條款，既調查貪腐犯罪行為，又會同公安機關調查其中存在的洗錢犯罪行為，不斷加大對涉腐洗錢行為的打擊和懲處力度。
例如，天津市紀委監委專門印發《關于配合檢察機關開展懲治洗錢犯罪專項行動的通知》，要求全市監察機關積極配合，逐案研判，高度重視洗錢犯罪案件辦理；北京市人民檢察院會同北京市紀委監委、北京市高級人民法院等單位共同簽訂《北京地區打擊洗錢犯罪合作備忘錄》，等等。
2021年7月30日，浙江省三門縣人民法院認定浙江省三門縣綜合行政執法局原工作人員呂某見犯受賄罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣10萬元；犯洗錢罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣2000元；數罪并罰，決定執行有期徒刑七個月，并處罰金人民幣10.2萬元。
此案是涉腐洗錢行為適用“自洗錢”條款的典型案例。2021年6月9日，三門縣監察委員會商請三門縣人民檢察院提前介入呂某見涉嫌受賄案。檢察人員在提前介入環節審查發現，呂某見存在掩飾受賄款性質的行為，建議監察機關在調查受賄犯罪事實時，加強對受賄款去向的取證。
6月23日，三門縣監察委員會以呂某見涉嫌受賄罪將案件移送三門縣人民檢察院審查起訴。在洗錢犯罪事實查清后，檢察機關經與監察機關、公安機關溝通后，直接對呂某見追加洗錢罪提起公訴。
從辦案數據上看，2021年全國檢察機關審結涉腐洗錢犯罪案件259件，是2020年的2.56倍；審結涉腐洗錢犯罪案件數量占同期所有審結貪污賄賂案件數量比重為2%，是2020年的2倍。
在追逃追贓領域，持續加大對涉腐洗錢犯罪的打擊力度，精準破解境內交易與境外套現交織問題，讓贓款在境內“藏不住、轉不出”。
中央追逃辦繼續將2021年列為“追贓工作年”。根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為，有力地維護了國家和人民的利益。2021年末，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國。繼此前涉嫌洗錢犯罪的邱堂善歸國投案后，范繼萍的成功引渡成為去年打擊涉腐洗錢行為的又一典型案件。